***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SAN.A.Ş.
Telefon 212 - 6989945
Faks 212 - 6974657
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 6989945
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6974657
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Toplantı Başkanlığına: Abdullah Koparan?ın Oy Toplayıcılığa: Meltem Demirok?un,Yazmanlığa: Ahmet Koparan?ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylandı, oy birliği ile bu husus kabul edildi.
3. 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Koparan tarafından okundu ve müzakere edildi. Oybirliği ile kabul edildi.
4. 2013 yılına ait Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sayın Tayyar Kerem Başaran tarafından okundu, Bağımsız Denetim Kurulu Raporu Sayın Abdullah Koparan tarafından okundu, müzakere edildi.
5. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Koparan tarafından ana kalemler itibarıyla okundu müzakere edildi. Oy birliği ile kabul edildi.
6. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususu müzakere edildi, oylandı. Bu husus, ayrı ayrı ve açık oyla, oylamaya yasal olarak katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonunda oybirliği ile ibra edildiler. Üyeler kendi ibraları usulen oy kullanmadılar.
7. Şirket denetçisinin 2013 yılı çalışmalarından ibra edilmesi müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Koparan, Ahmet Koparan ve Ferah Karabulut?a herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine dair Yönetim Kurulunun ilgili önerisi oylandı,. Bu husus oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Zeliha Vercan Zilalcı ve Aynur Olgun?un her birine ise 1.009,01 TL Brüt ücret ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi
9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler olmadığı Genel Kurul?un bilgisine sunuldu.
10.2013 faaliyet dönemi içinde vakıf ve derneklere sosyal yardım amacıyla bağış ve yardımlarda bulunulmadığını Genel Kurul?ın bilgisine sundu. 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen ve şirket internet sitesinde de halen yayınlanmakta bulunan Bağış Politikası? nı Genel Kurul?un bilgisine sundu. Yıllık bağış sınırının 2013 yılı için 25.000 TL olarak belirlenmesi konusundaki Yönetim Kurulu Önergesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
11. Şirket?in 2013 yılında gerçekleşen herhangi bir ilişkili tarafla işlemi olmadığı Genel Kurul?un bilgisine sunuldu.
12.2013 yılı dönem sonucu Dönem net karının 106.280TL, olduğu ancak 2012 yılı geçmiş yıl zararından dolayı söz konusu karın dağıtılmaması yönünde öneride bulunuldu. İşbu husus oylandı, kar miktarı ve kar dağıtımı ile ilgili diğer hususlar oybirliği ile kabul edildi.
13. 2014 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ?nin seçilmesi hususu Genel Kurul?un onayına sunuldu, söz konusu gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.
14. 2012 ve izleyen yıllara dair olmak üzere, daha önce 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda oylayarak, oybirliği ile kabul etmiş olduğu ?Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, ortaklara dağıtılması olduğu ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu?nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği? şeklinde belirlenmiş olan kar dağıtım politikası okundu. Söz konusu politikanın 2013 yılı ve 2014 izleyen yıllar için geçerli olması konusu Genel Kurul?un onayına sunuldu. İlgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.15.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.16.2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okundu,Genel Kurul?un bilgi ve onayına sunuldu, söz konusu rapor oybirliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST

-Foreks Haber Merkezi-