***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Merkez Mah.29 Ekim Cad.İhlas Plaza No:11 B/11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon 212 - 4544500
Faks 212 - 4544501
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4544500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4544501
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı ve alınan kararlar hakkında.
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 31 Mart 2014 günü saat 10.00?de Merkez Mh. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi
2) Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi
3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği'ne ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Finansal tablolarda kar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına, cari dönem karlarından geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine kalan tutarın yasal yedek akçe ve olağanüstü yedeklere alınması oy birliği ile kabul edildi
4) Yönetim Kurulu üyelerine aylık 1.200 TL brüt huzur hakkı ücreti ödenmesi oy birliği ile kabul edildi
5) Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda, 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen ?Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.? nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
6) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi
7) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi
8) Şirketin 2013 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1?i kadar olması oy birliği ile kabul edildi
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 31 Mart 2014 günü saat 10.00?de Merkez Mh. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi
2) Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi
3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği'ne ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Finansal tablolarda kar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına, cari dönem karlarından geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine kalan tutarın yasal yedek akçe ve olağanüstü yedeklere alınması oy birliği ile kabul edildi
4) Yönetim Kurulu üyelerine aylık 1.200 TL brüt huzur hakkı ücreti ödenmesi oy birliği ile kabul edildi
5) Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda, 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen ?Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.? nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
6) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi
7) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi
8) Şirketin 2013 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1?i kadar olması oy birliği ile kabul edildi
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KRSTL(Eski),TRAKRSTL91A6 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKRTL00017 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=348899
BIST
-Foreks Haber Merkezi-