Ana Sayfa***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

28 Mart 2014 - 15:15 borsagundem.com

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Şehit Fethi Bey Caddesi No:120 İZMİR
Telefon 232 - 7231250
Faks 232 - 7232253
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4822200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4841789
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.03.2014 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 28 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)?ın 1 yıl süreyle, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar edildi.

2. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 17006369710 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Emine Feyhan YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn.İdil YİĞİTBAŞI, 33817137126 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Nur DEMİROK, 27851021534 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mehmet AKTAŞ, 22769373706 T.C. Kimlik Numaralı Sn.İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 22862167486 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Ali Yiğit TAVAS ve 51457026112 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Davut ÖKÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul?a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.

4. Şirketin 2013 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket?in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı?nın binde 1?ine kadar olmasına, karar verildi.

5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Şirket?in 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası, onaylandı.

6. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2013 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,AYCES(Eski),TRAAYCES92K1 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00056 0,0000000 0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00031 0,0000000 0,0000000
D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00049 0,0000000 0,0000000
E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00023 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=348558


BIST
-Foreks Haber Merkezi-