***ORMA***ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***ORMA***ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No:4 D:2 Beşiktaş İSTANBUL
Telefon 212 - 3270080
Faks 212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 246 - 2241020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 246 - 2241019
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı Metni ve Gündemi




Karar Tarihi 27.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 25.04.2014 16:00
Adresi Swissotel The Bosphorus Bayıldım Caddesi No:2 Maçka, Beşiktaş 34357 İstanbul
Gündem 01- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

02- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

03- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,

04- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi,

05- 2013 Yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,

06- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

07- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

08- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket ?Kar Dağıtım Politikası?nın görüşülerek onaylanması,

09- Yönetim Kurulu?nun 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

10- 2014 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelerin ücretlerinin tespiti,

11- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev?i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması ,

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

13- 2013 yılı yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

14- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu?nun 03.01.2014 tarih ve 29833736.105.01.01.02/8 sayılı yazısına istinaden 22.10.2013 tarih ve 2013/21 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında, 3.260.281 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının iç kaynaklardan mahsup edilmesi işleminin pay sahiplerinin onayına sunulması,

15- Şirket kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına izni ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini muhtevi esas sözleşmenin 7?inci maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

16- Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=348373


BIST

-Foreks Haber Merkezi-