***PRZMA***PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***PRZMA***PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl cad. No:21 Hadımköy/İstanbul
Telefon 212 - 7714636
Faks 212 - 7714898
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 7714636
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 7714898
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.03.2014 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Olağan Genel Kurul Toplatısında aşağıdaki kararlar alınmıştır,
1- Divan Başkanlığına Metin Kuru'nun, Katipliğe Sibel Kuru'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin onaylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanıcağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi hususu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
3- 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sibel Kuru tarafından okundu müzakere edildi,
Bağımsız Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sibel Kuru tarafından ana kalemler itibariyle okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
Denetçi Raporu okundu, yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu da ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi Yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi
4- Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy çokluğu haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ibra edildi.
5- 2013 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kuruşu'nun Seri XI, No 29 sayılı Tbeliği gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, kar dağıtımı yapılmaması hususunda ki Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
6-Yönetim Kurulu üyelerinden Metin Kuru'ya 3.900,00 TL, Raşit Kuru'ya 3.250,00 TL veSibel Kuru'ya aylık 2.600,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 1.560,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.
7-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
8-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleriyapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9-2013 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığıb konusunda ayrıca 2014 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
10-Şirketin 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) yoktur. TRİ'lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır. Genel Kurul'a bilgi verildi. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
12-Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST

-Foreks Haber Merkezi-