***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat 24 Esenler İstanbul
Telefon 212 - 4384767
Faks 212 - 4386370
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4384767
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4386370
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
2013 yılı olağan genel kurul sonucu
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 26.03.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Olağan Genel Kurul Kararları
1. Divan Başkanlığına Sn.Eyyüp Serdal AKYÜREK'in seçilmesi ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sn. Eyyüp Serdal AKYÜREK oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Türk Ticaret Kanunu?nun 1527 inci maddesi?nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket?in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere ` Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı ` bulunan Sn. Serkan Balaban atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi
3. 2013 yılı finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki, genel kurula okunmuş sayılması hususunda gerekli bilgi sunuldu. Okunmaması ve dipnotlarının açıklanması yapılmak suretiyle ortaklara gerekli bilginin verilmesi sağlanmış oldu. (Ayrıca 2013 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile 2013 yılı bağımsız denetim kurulu raporları bir bütün olarak finansal tablo içerisinde yer aldığı şekli ile) genel kurulun oylamasına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi
4. Yönetim kurulu üyeleri ve murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yapılan oylamada yönetim kurulu ibrasında 1 adet ret oyuna karşılık 30.217.099,98 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Yapılan murakıpların ibrasında 1 adet ret oyuna karşılık 30.217.099,98 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.
5. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması görüşülmüş olup 2013 yılı için 30.04.2014 tarihine kadar net 347.524,58 TL kar payı dağıtılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı her biri için aylık net 6.000.- TL ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edildi
7. Yönetim kurulu'nca 2013 ve 2014 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup DRT Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. ile çalışılması oy birliği ile kabul edildi
8. Yönetim kuruluna şirket kendi paylarının geri alımı için yetki verilmesi görüşülmüş olup yönetim kurulunun yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edildi
9. Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
10. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
11. Dilek, temenniler kısmında söz alan olmadı.
Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması nedeniyle Divan Başkanı saat 10:25?te toplantıyı kapattı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
BIST
-Foreks Haber Merkezi-