***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Şehit Fethi Bey Cad. No: 120 Alsancak/İZMİR
Telefon 232 - 6160600
Faks 232 - 6160206
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4822200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4841789
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
2013 yılı Genel Kurul Toplantı Zaptı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.03.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 25 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın, 1 yıl süreyle, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesi onaylandı.

2. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 53707138712 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mustafa Selim YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, 27851021534 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mehmet AKTAŞ, 62845049200 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Zeki ILGAZ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 43300419936 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet KAHYA ve 49081323752 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Attila SEZGİN, 1 yıl süreyle, 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul?a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.

4. Şirketin 2013 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket?in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı?nın binde 1?ine kadar olmasına, karar verildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında, 7 no?lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ve Şirket?in internet sitesinde yer alan 2013 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi.

6. Sermaye Piyasası Kurulu?nun (SPK) 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararı gereğince, SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2013 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu?nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, 52 no?lu bilanço dipnotunda yer alan önlemler hakkında genel kurula bilgi sunuldu.

7. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Şirket?in 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası, onaylandı.

8. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2013 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST

-Foreks Haber Merkezi-