Ana Sayfa***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

24 Mart 2014 - 17:20 borsagundem.com

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR
Telefon 232 - 8651555
Faks 232 - 8651145
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8651555
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8651145
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 24.03.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı.
2-Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edidi.
3-Kar dağıtım politikası onaylandı.
4-Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak belirlendi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar, diğer Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçildiler.
5-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 3.500 TL olarak belirlendi. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi.
6-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddesi kapsamında izin verildi.
7-2014 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. onaylandı.
8-Esas sözleşme tadili onaylandı.
9-Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin yeni şekli kabul edidi.
10-Bağış ve yardım politikası onaylandı.
11-2014 yılı bağış sınırı, net satış hasılatının 10 binde 3'üne (3/10000'ü) kadar olacak şekilde onaylandı.


Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=347394


BIST

-Foreks Haber Merkezi-