***KENT***KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***KENT***KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Çayırova Mah., Ankara Asfaltı Üzeri İstanbul Cad. No: 111 Gebze
Telefon 262 - 6487400
Faks 262 - 6539299
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262 - 6487424
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262 - 6539299
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 18 Mart 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını 16 Nisan 2014 Çarşamba günü Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No:11, Gebze, Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin Genel Kuruluna ilişkin gündemi içeren duyuru, vekaletname örneği, Genel Kurul bilgilendirme dökümanı ve Davet mektubu ekte yer almaktadır.


Karar Tarihi 18.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 16.04.2014 14:00
Adresi Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No:11, 41400, Gebze, Kocaeli
Gündem 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3- 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.
4- 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.
5- 2013 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7- Şirket ''Kâr Dağıtım Politikası''nın okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.
8- Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemi kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
9- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince yapılan seçimin onaya sunulması.
10- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ''Ücret Politikası'' hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
11- Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
13- Şirketin bir kısım üretim hatlarının, Sat ve Geri Kirala (sell & leaseback) yöntemi ile İş Finansal Kiralama A.Ş'ye satılması ve hemen geri kiralanmasının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı ''Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'' uyarınca onaya sunulması.
14- Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde,2014 hesap dönemi faaliyet ve hesapların görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
16- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı türden ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2013 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf,dernek,kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
18- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
19- Dilekler, görüşler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST
-Foreks Haber Merkezi-