***ALCTL***ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***ALCTL***ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:17/1 34776 UMRANIYE / ISTANBUL
Telefon 216 - 4207500
Faks 216 - 4207543
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5792244
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3649697
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı




Karar Tarihi 14.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 30.04.2014 10:00
Adresi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul
Gündem Konu : Genel Kurul

1. 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Nisan 2014 günü saat 10:00?de, ?Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul? adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına
2. 2013 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 8 Nisan 2014 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,
3. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve Kanun ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağrılmasına,
4. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına, ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi?nde ilanı için ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü?ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine,
Karar verilmiştir.

GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama.
2. Şirket Anasözleşmesinin 18.maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı?nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı?na yetki verilmesi,
3. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi,
5. 2013 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8. Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi.
9. Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması,
12. Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
13. 2013 yıl sonu itibariyle şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler, ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
14. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
15. 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, sirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatısmasına neden olabilecek nitelikte islem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi.
17. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
18. Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST
-Foreks Haber Merkezi-