***GENYH***GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***GENYH***GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : ACIBADEM MAH. ACIBADEM CAD. NO:172 GÜVENCEL APT. D:6 ÜSKÜDAR-İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0216 3258480 - 0216 3258435
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 3258480 - 0216 3258435
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağlı Ortaklığımız Genpower Jeneratör San.ve Tic.A.Ş. nin Sermaye Artışı ve Olağan Genel Kurul ile ilgili yönetim Kurul Kararı Hk.


AÇIKLAMA:

Bağlı Ortaklığımız Genpower Jeneratör San.ve Tic.A.Ş. nin Sermaye Artışı ve Olağan Genel Kurul ile ilgili yönetim Kurul Kararı aşagıdaki gibidir.


GENPOWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 24/02/2014
KARAR NO : 3
KARAR KONUSU : Sermaye Artışı ve Olağan Genel Kurul
KATILANLAR : Müjdat USLU, Güllü USLU, Ali ALP


Şirketimiz Yönetim Kurulu 24 Şubat 2014 Pazartesi günü Saat:15.30'da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketin tamamı ödenmiş Sermayesini 125.000.000,00 TL.'sından 310.000.000,00 TL.'sına çıkarılmasına,

2- Artırılan 185.000.000,00 TL.'sının 171.800.000,00 TL.'sının Bilançoda yer alan Geçmiş Yıl Karları ile 2013 Yılı Dönem Net Karından karşılanmasına, 11.000.000,00 TL.'sının da Gen Yatırım Holding A.Ş. tarafından 22.08.2013 tarihinde sermaye avansı olarak gönderilen bedelle karsılanmasına ,2.200.000 ,00 TL'sını ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmesine
3- Şirket Ana Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine,

4- Yukarıdaki hususları ve 2013 yılı faaliyetlerini görüşmek üzere Şirket Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasına,

5- Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Mart 2014 Pazartesi günü Saat:17,00'de Temelli 2. Organize Sanayi Bölgesi 2010. Cadde No:18 ANKARA adresinde yapılmasına,

6- Toplantıda aşağıdaki gündemin görüşülüp karara bağlanmasına,
GÜNDEM
1- Açılış ve Divanın oluşturulması,
2- Divana Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, Denetçi Raporunun okunması, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4- Yönetim Kurulu ve Denetçinin ayrı ayrı ibrası,
5- 2013 Yılı Karının dağıtılıp dağıtılmamasına karar verilmesi,
6- Yönetim Kurulu Seçimi ve Görev süresinin belirlenmesi,
7- Yönetim Kuruluna ödenecek ücretin belirlenmesi,
8- Yönetim Kuruluna TTK.'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
9- Şirket Ana Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülüp karar bağlanmasına,
10- Dilek ve Temenniler
7- Genel Kurul gündeminin ortaklara elden tebliğ suretiyle yerine getirilmesine,

8- Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilerek Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulundurulmasının sağlanmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığından toplantıya son verildi.


Müjdat USLU Güllü USLU Ali ALP
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Üyesi




Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=345960


BIST

-Foreks Haber Merkezi-