***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SAN.A.Ş.
Telefon 212 - 6989945
Faks 212 - 6974657
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 6989945
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6974657
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI




Karar Tarihi 10.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 31.03.2014 11:00
Adresi Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok K:3 NO:309 İKİTELLİ - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
Gündem 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi.
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.
3) Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2013 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu?nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi.
5) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
7) Denetçilerin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
8) Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması.
10) Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında 2013 yılı için belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması.
11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
12) 2013 yılı karı konusunda müzakere ve karar.
13) 15.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin seçiminin onaya sunulması
14) Şirket'in 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
15) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
16) 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
17) Dilek ve temenniler.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344207


BIST

-Foreks Haber Merkezi-