Ana Sayfa***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

06 Mart 2014 - 22:31 borsagundem.com

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres 4.Organize Sanayi bölgesi 83402 nolu cadde No 3 ŞehitkamiL
Telefon 342 - 2112626
Faks 342 - 2112648
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4652620
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4656713
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması.
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2013 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması.
10. 2013 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
11. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması,
14. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 419. Maddesi kapsamında hazırlanan genel kurul iç yönergesinin onaylanması,
15. Dilek ve Temenniler



-Foreks Haber Merkezi-