***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Üniversite Cad. No: 84 Bornova
Telefon 232 - 4350565
Faks 232 - 4864967
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 258 - 4291212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 258 - 4291243
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz 06.03.2014 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 31 Mart 2014 tarihinde Saat:10:00?da Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli adresinde yapılamasına ve toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir.
1. Açılıs ve Başkanlık Divanı?nın seçilmesi,
2. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi?nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin, Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanarak kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Sirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi onaya sunulması,
4. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince ,Şirketin 2014 ve takip eden yıllara ilişkin ??Kar Dağıtım Politikasının ??görüşülmesi ve onaya sunulması
5. 2013 Yılı Dönem Kar?ının Dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu nun 06.03.2014 Tarih 7 sayılı Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Riskin Erken Saptanması Komitesine atanan üyeler ile ilgili Yönetim Kurulu nun 03.03.2014 Tarih 5 sayılı Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetim yapacak Bağımsız Denetleme Kuruluşu?nun belirlenmesine dair Yönetim Kurulu nun 06.03.2014 Tarih 8 sayılı Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, ?Şirketin Bilgilendirme Politikası? hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2014 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu?nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin ortakların bilgisine sunulması,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Sirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatısmasına neden olabilecek nitelikte islem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Sirketle kendisi veya baskası adına islem yapabilmeleri, Sirketin faaliyet konusuna giren isleri, bizzat veya baskaları adına yapmaları ve aynı tür isleri yapan sirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer islemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçeklestirilen islemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
15. Dilek ve görüşler.



Karar Tarihi 06.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 31.03.2014 10:00
Adresi Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy/Denizli
Gündem 1. Açılıs ve Başkanlık Divanı?nın seçilmesi,
2. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi?nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin, Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanarak kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Sirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi onaya sunulması,
4. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince ,Şirketin 2014 ve takip eden yıllara ilişkin `?Kar Dağıtım Politikasının `?görüşülmesi ve onaya sunulması
5. 2013 Yılı Dönem Kar?ının Dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu nun 06.03.2014 Tarih 7 sayılı Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Riskin Erken Saptanması Komitesine atanan üyeler ile ilgili Yönetim Kurulu nun 03.03.2014 Tarih 5 sayılı Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetim yapacak Bağımsız Denetleme Kuruluşu`nun belirlenmesine dair Yönetim Kurulu nun 06.03.2014 Tarih 8 sayılı Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, ?Şirketin Bilgilendirme Politikası? hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2014 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu?nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin ortakların bilgisine sunulması,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Sirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatısmasına neden olabilecek nitelikte islem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Sirketle kendisi veya baskası adına islem yapabilmeleri, Sirketin faaliyet konusuna giren isleri, bizzat veya baskaları adına yapmaları ve aynı tür isleri yapan sirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer islemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçeklestirilen islemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
15. Dilek ve görüşler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST

-Foreks Haber Merkezi-