Ana Sayfa***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

05 Mart 2014 - 22:11 borsagundem.com

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kemalpaşa Cad. No.4 Işıkkent izmir
Telefon 232 - 4721050
Faks 232 - 4721055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4721050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4721133
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Çimentaş İzmir çimento Fabrikası Türk A.Ş. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin Tespiti


EK AÇIKLAMALAR:
05.03.2014 tarihli ve 1370 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2014 tarihinde Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30?da yapılacaktır.

Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.


Karar Tarihi 05.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 15.04.2014 11:30
Adresi Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent İzmir
Gündem 1- Açılış ve Yoklama,
2- Şirket Ana Sözleşmesi?nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı?nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu?nun okunması görüşülmesi,
4- 2013 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması,
6- 2013 yılı karı hakkında görüşme ve karar,
7- Şirket Yönetim Kurulu?nca 2014 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,
8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,
11- 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi,
12- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,
13- 2014 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,
14- Şirket?in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,
15- Dilekler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=342455


BIST
-Foreks Haber Merkezi-