***KUTPO***KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***KUTPO***KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Eskişehir Karayolu 8.Km.KÜTAHYA
Telefon 274 - 2250150
Faks 274 - 2250156
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 274 - 2250150
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 274 - 2250156
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında


EK AÇIKLAMALAR:
27.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Hakkında


Karar Tarihi 05.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 27.03.2014 09:30
Adresi Eskişehir Yolu 8. km KÜTAHYA
Gündem 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2013 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
6. 2013 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. 2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya sunulması,
8. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin tespiti ve belirlenen üye adedine göre yönetim kurulu üye seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13. 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
14. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
15. Kar dağıtım politikasının belirlenerek onaya sunulması,
16. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi
17. Kapanış

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=342106


BIST

-Foreks Haber Merkezi-