***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres KALE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ
Telefon 258 - 2671515
Faks 258 - 2671947
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 258 - 2671515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 258 - 2671947
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 YILIHESAP İŞLEMLERİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ




Karar Tarihi 04.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 26.03.2014 14:00
Adresi KALE MAH. ATATÜRK BLV. NO:196 DENİZLİ
Gündem DENİZLİ
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NDAN

Ticaret Sicil No: 3665 ? Merkez

Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun 04.03.2014 tarih, dört sayılı kararı gereğince 26.03.2014 günü saat 14.00?de Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli?deki fabrika binasında aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

2013 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri fabrika binasında ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır.
Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek zorundadırlar.

G Ü N D E M

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi.
3- Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
4- 2013 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
5-2013 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu?nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7- Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini.
9- 2014 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
10-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396?ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
11- Teklifler ve dilekler.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=341581


BIST

-Foreks Haber Merkezi-