***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***AKPAZ***AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat 24 Esenler İstanbul
Telefon 212 - 4384767
Faks 212 - 4386370
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4384767
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4386370
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı olağan Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 26 Mart 2014 Çarşamba günü saat 10:00'da Tekstilkent Koza Plaza B Blok Toplantı Salonu Esenler/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, şirketimizin www.akyurekpazarlama.com.tr internet sitesinden veya 0212 438 47 67 telefon numarasından bilgi edinmeleri rica olunur.6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini şirket merkezimizden veya www.akyurekpazarlama.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri, imzası noterce naylanmış vekâletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetci raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu,
Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantısı tarihinden 21 gün önce, Şirket merkezimizde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.


Karar Tarihi 25.02.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 26.03.2014 10:00
Adresi Tekstilkent Koza Plaza B Blok Toplantı Salonu Esenler İSTANBUL
Gündem 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılı finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim kurulu üyeleri ve murakıpların ayrı ayrı ibrası,
5. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kâr dağııtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
7. Yönetim kurulu'nca 2013 ve 2014 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim kuruluna şirket kendi paylarının geri alımı için yetki verilmesi,
9. Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
10. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
11.Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=341575


BIST

-Foreks Haber Merkezi-