***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres RÜZGARLIBAHÇE MH. KAVAK SK. İMPA İŞ MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL
Telefon 216 - 3310900
Faks 216 - 3310980
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 3310900
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3310980
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
EK AÇIKLAMALAR:
KARAR NO : 2014-07
KARAR TARİHİ : 04.03.2014
GÜNDEM : 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yönetim Kurulumuz,
Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 31.03.2014 Pazartesi günü saat 10:30?da Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,
31.03.2014 tarihinde gerçekleştirilecek 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ve Türkiye çapında dağıtımı yapılan Birgün gazetesi ile İstanbul?da münteşir Hürses gazetelerinde ilanına,
T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İli Bölge Müdürlüğü?ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi?nin bulundurulmasının istenmesine
Oy Birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi 04.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 31.03.2014 10:30
Adresi Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL
Gündem BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30?DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,
2. 2013 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,
3. 2013 Yılı bilanço kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın belirlenmesi, 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5. 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği?nde meydana gelen eksilme nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği?ne Türk Ticaret Kanunu?nun 363(1) maddesi uyarınca yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite?nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
9. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
12. Dilekler, temenniler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=341477
BIST
-Foreks Haber Merkezi-