Ana Sayfa***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

04 Mart 2014 - 10:04 borsagundem.com

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Şair Eşref Bulvarı No: 23/3
Telefon 232 - 4415050
Faks 232 - 4415666
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4415050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4415666
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 04.03.2014 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28.03.2014 Cuma günü saat: 10:30'da Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılmasına karar verilmiştir.


Karar Tarihi 04.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 28.03.2014 10:30
Adresi Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR
Gündem 1.Divan Başkanı seçimi,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3.Şirketimizin 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait
-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun,
-Bağımsız Denetim Raporu?nun,
-Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları?nın,
okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4.Yıl içerisinde Yönetim Kurulu?nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul?un onayına sunulması,
5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
6.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
7.Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
8.2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
9.2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
10.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
11.Şirketimiz Bilgilendirme Politikasınının Genel Kurul?un bilgisine sunulması,
12.Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul?un onayına sunulması,
13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
14.Dilekler ve kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=341389


BIST

-Foreks Haber Merkezi-