***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Şehit Fethi Bey Cad. No: 120 Alsancak/İZMİR
Telefon 232 - 6160600
Faks 232 - 6160206
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4822200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4841789
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Mart 2014 Salı günü, saat 14:00'te, Kemalpaşa Asfaltı No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

Şirketimizin mevcut 40.000.000 TL sermayesinin tamamı hamiline paylardan oluşmakta olup, Genel Kurul toplantısında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.


Karar Tarihi 03.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 25.03.2014 14:00
Adresi Pınar Süt Fabrikası Kemalpaşa Asfaltı No.317 Pınarbaşı/İZMİR
Gündem GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu?nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu?nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
11. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu?nun (SPK) 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararı gereğince, SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2013 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu?nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, konunun genel kurulun bilgisine sunulması,
14. Şirketin kâr dağıtım politikasının genel kurulun onayına sunulması,
15. Yıl kârı konusunda müzakere ve karar,
16. Yönetim Kurulu Üyeleri?nin Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
17. Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=341254


BIST
-Foreks Haber Merkezi-