Ana Sayfa***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

03 Mart 2014 - 11:33 borsagundem.com

***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Barbaros mah.Billur sokak No.1 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon 312 - 4671515
Faks 312 - 4672993
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4671515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4282287
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında.




Karar Tarihi 03.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 28.03.2014 10:00
Adresi Barbaros Mah. Billur sokak no:1 Kavaklıdere/ANKARA
Gündem 2013 Yılı Petrokent Turizm A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı


GÜNDEM

1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşkili,

2- Toplantı zaptının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Raporu, Denetimden Sorumlu Komite Raporu, Bağımsız Denetim raporları
ile Bilanço ve Gelir Gider Hesabının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4- Şirketin 2013 yılı faaliyet döneminde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ?ler (Teminat,
Rehin ve İpotekler) hakkında bilgi verilmesi,

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6- Yeni dönem için Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

7- Yeni Dönem için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin
erken saptanması Komite Üyeleri seçimi,

8- Şirketin Bağımsız denetimine C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.?nin
seçilmesi,

9- İdare Meclisi azalarına T.T.K. 395. ve 396. maddelerine göre hareket etme mezuniyeti
verilmesi,

10- Şirketin 2013 yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,

11- Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tesbiti,

12- Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=340283


BIST

-Foreks Haber Merkezi-