Ana Sayfa***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

03 Mart 2014 - 10:05 borsagundem.com

***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres 1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat:13/A, D:42 Alsancak-İZMİR
Telefon 232 - 4635933
Faks 232 - 4634920
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4635933
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4634920
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Yıllık olağan Genel Kurul Toplantı Tarihinin, Yerinin ve Genel Kurul Gündeminin bildirimi


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözlşememizde 600.000.000 adet payın 582.300.000 adetinde imtiyaz söz konusu olmayıp, 17.700.000 adet "A" grubu hamiline yazılı payın her biri genel kurul toplantılarında 10 (on) oy olarak sayılmaktadır.





Karar Tarihi 03.03.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 26.03.2014 09:55
Adresi Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7 Hilton Oteli Çakabey Salonu - İZMİR
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Temsilci / Temsilcilerin bildirimleri hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi
3. 2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4. Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması
8. 2013 yılı Kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu?nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
11. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin bilgilendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.?nun 395 ve 396 maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=340246


BIST

-Foreks Haber Merkezi-