***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya
Telefon 242 - 2486800
Faks 242 - 2486472
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 242 - 2486800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 242 - 2486472
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı İçin Yönetim Kurulu Kararı




Karar Tarihi 28.02.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 27.03.2014 14:00
Adresi Divan İstanbul Elmadağ Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Şişli/İstanbul
Gündem 1)Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi,
2)Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3)2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti? nin okunması,
4)2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5)Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket?in Kar Dağıtım Politikası?nın onaylanması,
7)2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu?nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8)Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9)Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücret Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10)Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11)Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12)Şirket?in 2013 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13)Gündemin 14?ncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu?nun 23?üncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 11,70 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,
14)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Mares Otel?in kiralanması ile ilgili olarak Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri A.Ş ile yapılan ve 15 Ocak 2016 tarihinde bitecek sözleşmenin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması hususuna ilişkin Pay Sahiplerinden onay alınması,
15)Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16)Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
MAALT(Eski),TRAMAALT91K5 0,0000000 0,00000




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
MAALT(Eski),TRAMAALT91K5 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339949


BIST
-Foreks Haber Merkezi-