***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR
Telefon 232 - 8651555
Faks 232 - 8651145
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8651555
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8651145
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2014 Pazartesi günü saat 11:00'de yapılacaktır.




Karar Tarihi 27.02.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 24.03.2014 11:00
Adresi Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı-İZMİR
Gündem 01.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
02.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
03.2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
04.2013 yılı Bağımsız Denetim raporunun okunması,
05.2013 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
06.Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
07.Kar dağıtım politikasının pay sahiplerinin onayına sunulması,
08.Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçim yapılması,
09.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11.SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13.Şirket Esas Sözleşmesi?nin 6. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
14.Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin ekteki yeni şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
15.Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat olmadığı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16.2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgi verilmesi,
17.Bağış ve Yardım Politikasının pay sahiplerinin onayına sunulması,
18.2013 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
19.Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Ücretlendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi,
20.Bilgilendirme Politikasına ilişkin bilgi verilmesi,
21.Dilek ve temenniler.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339325


BIST

-Foreks Haber Merkezi-