Ana Sayfa***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

27 Şubat 2014 - 18:20 borsagundem.com

***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Burak Mah.Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil/GAZİANTEP
Telefon ve Faks Numarası : 0-342-211 30 00 Faks:0-342-241 04 09
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0-342-211 63 50 Faks:0-342-211 63 64
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler


AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında,

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulacak Komiteler ve Komite Üyelerine ilişkin bilgilerin aşağıdaki şekilde kabul edilmesine,

2- Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir "Aday Göstermesi Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulmamasına, bu komitelere ait görevlerin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,

3- Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Seri: IV, NO: 41, tebliğinde düzenlenen "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" başlıklı madde tebliğinde "Yatırımcı İlişkiler Bölümü" olarak revize edilmiş olup, şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur,

Osman Semih ULUPINAR [email protected]
Bilge ZAHTEROĞULLARI [email protected]

4- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi hükmünde belirtilen görevlerin "Riskin Erken Saptanması Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi
Mustafa Atilla GÜNER
Mustafa Gökhan GÜNBULUT

Denetimden Sorumlu Komite
Sefer ANLAŞ
Mustafa Atilla GÜNER

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Sefer ANLAŞ
Mustafa Gökhan GÜNBULUT

5- Oluşturulan Komite Üyelerinde Değişiklik olması durumunda gerekli duyuruların KAP'da yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339323


BIST

-Foreks Haber Merkezi-