Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

27 Mart 2014 - 16:29 borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Samsun Yolu 35. Km. Elmadağ
Telefon 312 - 8640100
Faks 312 - 8640105
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 8640100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 8640105
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜN VE GÜNDEMİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI


EK AÇIKLAMALAR:
ŞİRKETİMİZ GENEL KURUL İLİŞKİN GÜNDEMİ İÇEREN DUYURU VE VEKALETNAME ÖRNEĞİ EKTE YER ALMAKTADIR.


Karar Tarihi 27.02.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 26.03.2014 11:00
Adresi Ankara Samsun Yolu 35. Km Elmadağ/ANKARA
Gündem
GÜNDEM

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3- 2013 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması,
4- 2013 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6- 2013 yılı karının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulun?ca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,
7- Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
8- Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10- Yönetim Kurulu Üyelerine 2013-2014 faaliyetleri için Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
11- 2013 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması,
12- Şirketimizin 3. Kişilere lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
13- Şirketimiz paylarının BİST Ulusal Pazarda İşlem görmesine yönelik talebin oya sunulması
14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu Üyelerinin üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi,
15- Genel Kurul toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
16- Dilek ve temenniler.









Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339221


BIST

-Foreks Haber Merkezi-