***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Telefon 326 - 4512400
Faks 326 - 4512409
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 326 - 4512400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 326 - 4512409
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı




Karar Tarihi 27.02.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 03.04.2014 10:00
Adresi Antakya - İskenderun yolu 28.km Topboğazı Mevkii Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı salonu
Gündem 1.Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi

2.2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu?nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,

3.2013 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4.2013 yılına ait Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

5.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi ,

7.Yönetim Kurulu?nun Şirketin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususundaki bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması ,

8.Şirket?in Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin 2014 yılı ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

9.Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

10.Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunların karşılığında elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi

12.Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi ,

13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.

14.Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

15.Dilek ve Temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339168


BIST
-Foreks Haber Merkezi-