***MEMSA***MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***MEMSA***MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Mehmet Nezih Özmen Mah. Nadide Cad. No:27 Örs İş Merkezi Kat:1 D:4/B Güngören/ İstanbul
Telefon 212 - 4826763
Faks 212 - 4829014
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4826763
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4829014
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Genel Kurul Toplantısına ait Tutanak, Hazır bulunanlar listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 20.02.2014 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 20.02.2014 Perşembe günü, saat 11:30 da Mehmet Nezih Özmen Mah. Nadide Cad. No:27 Örs İş Merkezi Kat:1 D:4/B Güngören/ İstanbul adresinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul Toplantısı?nda

1.Başkanlık Divanı Seçildi. Genel Kurul dokümanları imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verildi.
2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunarak müzakereye açıldı. Katılanların oylarıyla red edildi
3.2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunarak müzakereye açıldı. Katılanların oylarıyla red edildi.
4.2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunarak müzakereye açıldı ve oylanarak red edildi.
5.Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetleri, alınan kararları ve karar ekleri itibari ile ayrı ayrı,yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamak kaydıyla, kalan oylarla red edildi.
6.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.Yönetim Kurulu 2012 yılı zararla neticelendirilmesi nedeni ile kar dağıtımı mümkün olamadığını açıkladı. Oylamaya geçilerek kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda AYK Bağımsız Dış Denetim ve Danışmanlık A.Ş olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
8.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve yönetim kurulunun bu konudaki teklifi oybirliği ile onaylandı.
9.Yönetim Kurulu üyelerinin aylık asgari ücret üzerinden ücret almalarına oy çokluğuyla karar verildi. 10.Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" oybirliği ile kabul edildi.
11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Uyum Raporu" oybirliği ile kabul edildi.
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 1.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
14.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında verilmesi oy çokluğuyla red edildi.
15.Şirket esas sözleşmesinin yeni yapılanmanın daha iyi anlaşılabilmesinin sağlanması amaçlanarak şirket ünvanımızın "Mensa Holding A.Ş" olarak değiştirilmesi hususunda esas sözleşmenin 2. Maddesi ve Amaç ve Konu?sundaki 3.maddeleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu?nun izni olmadığından konu görüşülmeden geçildi.
16.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin 1. 5. 7. 8. ve 9. numaralı maddeleri haricindeki tüm maddelerinin değişikliği hakkındaki önerisi, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın ön izinleri doğrultusunda oylanarak oy birliği ile şirket esas sözleşmesinin 4,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 23,24,25,26 ve 27 nci maddeleri red edildi.
17.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunuldu.
18.Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

BIST

-Foreks Haber Merkezi-