***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:3-5-6 Maltepe - İstanbul
Telefon 216 - 4404050
Faks 216 - 4404075
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 4404050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4404075
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı tarihi, yeri ve gündem maddeleri kararlaştırılmıştır.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21 Mart 2014 Cuma günü saat 10:00?da, SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu) Arapcami Mahallesi, Bankalar Caddesi No: 21/A Kat:1-2 | 34420 Karaköy, Beyoğlu - İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS?de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)? ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ? hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.izocam.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin ?Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik? hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan ? Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi? ve ?Talimat Bildirim Formu? düzenlemeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısı?nda Gündem Maddeleri?nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren : 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu?nun Kâr Dağıtım Önerisi Şirket Merkezinde, www.kap.gov.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS?de ve www.izocam.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU



Karar Tarihi 18.02.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 21.03.2014 10:00
Adresi SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu) Arapcami Mahallesi, Bankalar Caddesi No: 21/A Kat:1-2 | 34420 Karaköy, Beyoğlu - İstanbul
Gündem
-Foreks Haber Merkezi-