Ana Sayfa***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

28 Kasım 2013 - 14:03 borsagundem.com

***KPHOL***KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Telefon 212 - 2102525
Faks 212 - 2215152
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2102525
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2215152
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Kphol 2012 Olağan Genel Kurul Gündemi hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Kapital Yatırım Holding A.Ş. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi hk.


Karar Tarihi 28.11.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 23.12.2013 14:00
Adresi Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:19 PK:34384Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Gündem GÜNDEM
1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı?na yetki verilmesi,
2.2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu?nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi edilmesi,
3.2012 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4.Yönetim Kurulu?nun kar payı dağıtılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5.Yönetim Kurulu?nun Şirketin 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.?nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
7.Genel Kurul?un çalışma usul ve esaslarına ilişkin hazırlanan İç Yönerge?nin Genel Kurul?un onayına sunulması,
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396?nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izinlerin verilmesi,
9.Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=323657


BIST

-Foreks Haber Merkezi-