Ana Sayfa***METAL***METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***METAL***METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

26 Ağustos 2013 - 17:24 borsagundem.com

***METAL***METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Nispetiye Caddesi No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon 212 - 2637910
Faks 212 - 2637915
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2637910
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2637915
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Metro Altın İşletmeciliği İnşaat San. ve Tic. A.Ş 2012 Genel Kurul


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 26/08/2013 tarihli toplantısında,
1- Şirketimiz hissedarlarının, 30 Eylül 2013 günü saat 14:00'da Nispetiye Caddesi No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İstanbul adresinde ek'teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere akdedilecek 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,
2- Şirketimizin 2012 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.metroaltin.com) internet sitesinde ilan edilmesine,
3- Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük yayım yapan en az bir gazetede , Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,
4- Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.



Karar Tarihi 26.08.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 30.09.2013 16:16
Adresi Nispetiye Caddesi No:106/4 Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Gündem 1.Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
2.2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3.2012 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4.2012 yılına ait Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5.Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
6.Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaylanması,
7.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin/lerin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
8.Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
sayılarının, ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
9.Yönetim Kurulu?nun Şirketin 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
10.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 419. maddesi gereği hazırlanan ?Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge?nin onaya sunulması,
11. Şirket Ana Sözleşmesi?nin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22? maddelerinin değiştirilmesi ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45?nci maddelerin esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin karar alınması
12. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
13. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması
14.Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15.Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı tebliği gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16.Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
18.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
19. Dilek ve öneriler.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

BIST
-Foreks Haber Merkezi-