***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : ALİ DEDE CADDESİ ACIBADEM MAHALLESİ NO:4/1 34718 KADIKÖY-İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0216 339 97 39- 0216 339 97 67
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 339 97 39- 0216 339 97 67
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Genel Kurul sonrası komite teşkili ve görev dağılımı hakkında.


AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz, 25.07.2013 (bugün) görev dağılımı yapılarak

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Yahya Üzdiyen'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Yener Şenok'un getirilmesine,

2- Rıza Koçyiğit'in Murahhas Üye olarak belirlenmesine,

Ayrıca

3- İcra Kurulu'nun Rıza Koçyiğit'in "Başkan", Serdar Erdinç'in Üye,

4- Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerimiz Kubilay Keçelioğlu'nun Başkan ve Salih Ercüment Türktan'ın Üye,


5- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Salih Ercüment Türktan'ın Başkan,Yönetim Kurulu Üyemiz Yener Şenok'un ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr.Murat Doğu'nun Üye,

olacak şekilde teşkil edilmesine,

Diğer Komiteler hariç, Kurumsal Yönetim Komitesinin, 2013 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

6- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Salih Ercüment Türktan'ın Başkan olacak şekilde Erem Turgut Yücel, Tolga Babalı ve Serdar Erdinç'den oluşmasına,

7- Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar vermiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST

-Foreks Haber Merkezi-