***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kayseri Yolu Üzeri 3.Km Niğde
Telefon ve Faks No. : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Genel Kurul sonrası komite teşkili ve görev dağılımı hakkında.


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuz, 24.07.2013(bugün) görev dağılımı yaparak

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Yahya Üzdiyen'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ahmet Toksoy'un getirilmesine,

2- Yücel Göher'in Murahhas Üye olarak belirlenmesine,

Ayrıca

3- İcra Kurulu'nun, Erkut Alkaya'nın "Başkan", Mustafa İbrahim Koray Güner ve Ercan Nasır'ın Üye,

4- Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerimiz Kubilay Keçelioğlu'nun Başkan ve Salih Ercüment Türktan'ın Üye,

5- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Salih Ercüment Türktan'ın Başkan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Toksoy'un ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr. Murat Doğu'nun Üye,

olacak şekilde teşkil edilmesine,

Diğer Komiteler hariç, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2013 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri: IV, No: 56 sayılı, "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile düzenlendiği üzere, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" nin görevlerini de üstlenmesine,

6- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Salih Ercüment Türktan'ın Başkan olacak şekilde Erem Turgut Yücel, Tolga Babalı ve Ercan Nasır'dan oluşmasına,

7- Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,


karar vermiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST

-Foreks Haber Merkezi-