***TKURU***TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***TKURU***TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Akçay Mah. Yarbaşı sok. No:6/1 Kızılcahamam / ANKARA
Telefon ve Faks No. : 0312 736 45 55 - 0312 736 45 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0312 482 78 78 - 0312 482 78 94
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul Duyurusu


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Karar No : 2013 / 05
Karar Tarihi: 22 / 07 / 2013
Başkan : Nusret YURTER
Üyeler : Nazire Erinç YURTER, Hasan KÖKSAL, Ayşenur Rümeysa KOÇ, Hatice Hasdemir ŞAHİN


KARAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22 / 07 / 2013 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının 23 / 08 / 2013 tarihinde saat 14:30'da Akçay Mah.Yarbaşı Sokak No:6 Kızılcahamam / ANKARA adresinde, T.T.K. 414 üncü maddesi hükümlerine göre İlanlı olarak yapılmasına, Genel kurul toplantısına ait ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- Açılış, Divan teşekkülü,
Madde 2- Genel kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Divana yetki verilmesi,
Madde 3- 2012 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu, Bilanço, Gelir / Gider farkı hesapları ile aynı yıla ait Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
Madde 4- Okunan tüm rapor ve hesapların ayrı ayrı ibra ve kabulü,
Madde 5- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınmış olması kaydıyla Şirket Anasözleşmesinin 8, 14, 15 ve 17 inci maddeleri ile geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinin tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
Madde 6- Hisse devirlerinin görüşülerek karara bağlanması,
Madde 7- Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçim, süresinin belirlenmesi ve yetkilendirilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
Madde 8- Bağımsız Dış Denetimin seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
Madde 9- Yönetim kuruluna ödenecek olan Hakkı huzur, ikramiye ve prim gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
Madde 10- 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereği İç Yönergenin görüşülerek karara bağlanması,
Madde 11- Dilek, temenniler ve kapanış.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=299355


BIST

-Foreks Haber Merkezi-