***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Sinpaş Plaza, Dikilitaş Mahallesi,Yenidoğan Sokak No:36,Beşiktaş,İSTANBUL
Telefon 212 - 3102710
Faks 212 - 2277214
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3102710
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2277214
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi SERVET GYO A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


EK AÇIKLAMALAR:
SERVET GYO A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 26.06.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1) Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Haluk Öztürk?ün, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Fatih Doğan?ın, Tutanak Yazmanlığına is Sn. Oktay Çelebi seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2) 2012 yılı mali tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakereye açıldı. Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verildi,
4) 2012 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları Genel Kurul?un onayına sunuldu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi?nin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu, kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6) Şirket Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımına ilişkin önerisi müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun önerisi doğrultusunda Ek/1?de yer alan kar dağıtım tablosunun kabulü ve böylece 95.767.277 TL tutarındaki net dönem karının 3.949.322,49 TL?lik kısmının birinci tertip yasal yedek olarak ayrılması ve kalan 91.817.954,51 TL?lik tutarın ise dağıtılmayarak olağanüstü yedeklerde bırakılması katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ?Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge? oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakereye açıldı ve yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu?nda yapılan değişiklikler muvacehesinde, Şirketin Ana Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35. maddelerinin tadili ve Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3 ve Geçici 4. maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması aşağıda yer alan tadil metni çerçevesinde değiştirilmesi yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9) Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: VI, No:11 sayılı Tebliği?nin 18. Maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 14. Maddesine istinaden Sn. Avni ÇELİK, Sn. Ahmet ÇELİK, Sn. Ömer Faruk ÇELİK, Sn. Mehmet Haluk ÖZTÜRK?ün 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği?nin 4.3. maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak Sn. Akif GÜLLE Sn. Kerem ALKİN?in ise 1 yıl süreliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri katılanların oy birliği ile kabul edildi
10) Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin geçen yılki gibi aynen net 7,000 TL olarak devamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin aylık net 3,500 TL olarak devamı etmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11) Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi katılanların oy birliği ile karar verildi.
12) Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Genel Kurul?un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile karar verildi.
13) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu?nun (SPK) Seri: IV, No: 56 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bağış Politikası, Etik Kuralları ve Ücret Politikası yapılan oylama sonucu oybirliği ile okunmuş sayılarak Genel Kurul?un bilgisine sunuldu.
14) Dilek ve temenniler başlıklı gündem maddesinde kimse söz almadı.
15) Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST

-Foreks Haber Merkezi-