***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) )

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) )


Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Çiğli
Telefon 232 - 3767450
Faks 232 - 3767458
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 3767450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 A GRUBU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU



Pay Grup Bilgileri Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
C Grubu,BAKAB(Eski),TRABAKAB91D3
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00012 X
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00020





Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 17.06.2013 14:00
Hesap Dönemi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin (A) Grubu toplam 100.000,00.-TL sermayesine tekabül eden 1.400.-TL lık sermaye karşılığı payın asaleten, 98.250.-TLlık sermayeye karşılık payın da vekaleten olmak üzere toplam 99.650.-TL sermaye karşılığı payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan Oğuz Kağan DAĞ?ın da toplantıya iştirak etmesi ile Yönetim Kurulu Başkanı Ali Enver BAKİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı için öneri sunmak isteyen olup, olmadığı soruldu Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından verilen teklif okundu,başka teklif olmadığı anlaşıldıktan sonra oylamaya geçildi.Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Sn. Ali Enver BAKİOĞLU ?nun, katipliğe Sn. Bülent SÖNMEZ?in ve oy toplayıcılığına Sn. Aygün ALTIPARMAK?ın seçilmesine 9.965.000 adet kabul oyu alarak oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 9.965.000 adet kabul oyu alarak oybirliğiyle karar verildi.

3- Türk Ticaret Kanunu?nun 363.Maddesi uyarınca Sayıın Ramiz Zafer KARABULUT?un istifası nedeni ile yerine seçilen 44092454518 T.C.Kimlik numaralı Sayın EROL NARİN?in kalan sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğinin kabulüne ve aday gösterilmesine 9.965.000 adet kabul oyu alarak oybirliğiyle karar verildi.

4-Şirketin 31.05.2013 tarih ve 607 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca düzenlenen ve Şirketin internet sitesinde duyurulan?Şirket Paylarının Geri Alım Programı? nın kabul edilmesine ve Şirket paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu?na tam yetki verilmesine 9.965.000 adet kabul oyu alarak oybirliğiyle karar verildi.



5- Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu?nun 03.05.2013 tarih ve 1454 sayılı yazısı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın 07.05.2013 tarih ve 3686 sayılı yazıları ile verilen izinlere uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30. Maddelerinin tadil edilmesine 9.965.000 adet kabul oyu alarak oybirliğiyle karar verildi.

6-Gündemin müzakeresi tamamlandığından 9.965.000 adet kabul oyu alarak oybirliğiyle
Divan Başkanı tarafından toplantıya fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda son verilerek
gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 6 maddeden oluşan bu tutanak toplantı
yerinde birlikte tanzim ve imza edildi.17.06.2013

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=290562


BIST

-Foreks Haber Merkezi-