***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Merkez - Hıdırağa Mah. Tabakhaneler Mevkii Edirne, Şube - İstanbul Asfaltı Üzeri No:3 K: 2 Zeytinburnu
Telefon 212 - 5471604
Faks 212 - 5821211
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 5471604
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5821211
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 YILI GENEL KURUL TOPLANTI SONUÇLARI
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 14.06.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Divan Başkanlığı?na Zafer UYSAL, oy toplayıcılığına Ali OĞUZ ve kâtipliğe de Zuhal ALKAN?ın seçilmelerine karar verildi.2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.3- 2012 yılına ait faaliyet raporu Divan Başkanı Zafer UYSAL, denetçi raporu da şirket denetçisi Mehmet Akçelioğlu tarafından okundu. her iki raporunda aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.4- 2012 yılına ait Bağımsız Denetçi raporu katip Zuhal ALKAN tarafından okundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan toplantı sonunda aynen kabulüne , oy birliği ile karar verildi.5- 2012 yılı Bilânço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile aynen kabul edildi.6- 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ve Denetçi? nin ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. Murakıp da oy birliği ile ibra edildi.7- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 15.03.2013 tarih 2013/05 karar numarası ile 2013 yılı içinde aynı bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.8- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI,No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.537.254,00 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre 1.673.843,86 TL dağıtılabilir dönem net kârı oluşmuştur.Dağıtılabilir net dönem kârımızın,Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması için teklifte bulunuldu, kar dağıtımının yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.9- Gelecek yıllarda dağıtılabilir kar?ın oluşması yönünde politika uygulanmasına fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.10-Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir(1) yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığa Ümit ZAİM (T.C.Kimlik No:34219737174), Başkan Vekilliğine Zerrin ZAİM (T.C.Kimlik No:34222737000) Yönetim Kurulu üyeliklerine de Asuman ZAİM (T.C.Kimlik No:34216737238) ,Cavidan TEPE (T.C.Kimlik No:38800447756) , Hasan YELMEN (T.C.Kimlik No :23114117426) , İ. Reha UZ (T.C.Kimlik No :34165748064) ve Muhsin İskender ÇİMEN (T.C.Kimlik No :40498564684)?in fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.11-Önerilen adaylardan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere İ. Reha UZ (T.C.Kimlik No :34165748064) ve Muhsin İskender ÇİMEN T.C.Kimlik No (40498564684)?ın fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.12-Şirket denetçiliğine Cumhuriyet mahallesi Atatürk Bulvarı Barış apt.No:31 D:14 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 10708646226 TC kimlik nolu Mehmet Akçelioğlu?nun 1 yıl süre ile fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada seçilmesine oy birliği ile karar verildi.13-Yönetim Kurulu Başkanı?na aylık net 6.000,00 TL,Yönetim Kurulu Başkanı vekili?ne aylık net 5.500.00 TL,Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.500,00 TL Denetçiye? de aylık net 250,00 TL ücret verilmesine karar verildi.14-Sermaye piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin olmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.15-Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmiştir.16-17-18-19-20 Maddeler görüşüldü karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
BIST
-Foreks Haber Merkezi-