***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Sinpaş Plaza, Dikilitaş Mahallesi,Yenidoğan Sokak No:36,Beşiktaş,İSTANBUL
Telefon 212 - 3102710
Faks 212 - 2277214
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3102710
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2277214
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim kurulumuzun 30 mayıs 2013 tarihinde yapılan toplantısında 2012 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 26 haziran 2013 çarşamba günü saat 11:00'da ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan genel kurul davet mektubu, vekaletname örneği ve esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.



Karar Tarihi 30.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 26.06.2013 11:00
Adresi Sinpaş Plaza, Dikilitaş Mahallesi,Yenidoğan Sokak No:36,Beşiktaş,İSTANBUL
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
2. 2012 yılı mali tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
4. 2012 yılı mali tablolarının onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu?nun, 2012 yılı karının dağıtılmaması önerisinin Genel Kurul?un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu?nun, Genel Kurul çalışma, esas ve usullerine ilişkin kurallar içeren ?Genel Kurul İç Yönergesi? teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirketin Ana Sözleşmesi?nin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35. maddelerine ilişkin tadillerin Genel Kurul?un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi?nin Genel Kurul?un onayına sunulması,
13. Şirketimizin Bağış Politikasının, Etik Kurallarının ve Ücret Politikasının Genel Kurul?un bilgisine sunulması,
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=287140


BIST

-Foreks Haber Merkezi-