***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe İstanbul
Telefon 216 - 5879000
Faks 216 - 4899785
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5879000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4899785
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirketimiz'in 30 Mayıs 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 30.05.2013 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimiz?in 30 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile mali tabloları oybirliği ile onaylanmıştır.
2 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
3 - Şirket?in 31.12.2012 tarihli mali tablolardaki 1.293.968,18 TL tutarındaki 2012 yılı dönem net karının Şirket Yönetim Kurulu'nun 30/04/2013 tarih ve 679 sayılı kararında önerildiği şekilde, 64.698,41 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.229.269,77 TL tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
4 ? Şirket?in 2013 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen (Ernst&Young) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylanmıştır.
5 - Şirket?çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 50.000,00 TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
6- Şirket?in 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
7 - Şirket Ana Sözleşmesi?nin 4.,8.,11.,12.,14.,16.,17.,18.,20.,22.,24.,25. maddelerinin tadiline, Ana Sözleşme?ye 27. ve 28. maddelerin yeni madde olarak eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu?nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün izinlerindeki gibi aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
8 - Şirket Yönetim Kurulu?nun aldığı ?Şirketimiz?in 10 Nisan 2012 tarihinde Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. ile 2 adet 39.000 DWT kuru yük gemisinin inşa edilmesine ilişkin olarak imzalamış olduğu sözleşme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerinin, 6150 ve 6151 kabuk numaralı olan gemiler için sırasıyla Şirketimiz?in %100 sermaye payıyla Malta?da kurduğu bağlı ortaklıkları olan Dodo Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd.?e devri amacıyla, Şirketimiz, Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. ile Dodo Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd. arasında Taraf Değişikliği Sözleşmesi (?Novation Agreement?) ve bunun uygulanmasına yönelik Üç Taraflı Sözleşme (?Tripartite Agreement?) imzalanmasına, bu kapsamda Dodo Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd.?in kullanacağı banka kredilerine karşılık bu şirketler lehine kredi kuruluşlarına garanti ve hisse rehni verilmesine? şeklindeki ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu?nun 23.maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem kapsamında olan 10.04.2013 tarihli ve 672 sayılı kararının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 408/2-f.maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu?nun 23.maddesi uyarınca, aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
9 ?Şirket?in Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge?si onaylanmıştır.

Şirketimiz?in Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, anasözleşme tadil metinleri ve kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST

-Foreks Haber Merkezi-