***MERIT***MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***MERIT***MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Etiler mah. Bade Sok. No:9 Kat B1 Oda No:3 Etiler
Telefon 212 - 3580444
Faks 212 - 3580445
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3580444
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3580445
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'un toplanması hakkında alınan karar


EK AÇIKLAMALAR:
2012 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Haziran 2013 Salı günü saat 15:00'te Etiler Mah., Bade Sok., No:9 Beşiktaş, İstanbul adresindeki şirket merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul davet mektubu , Vekaletname Örneği ve Esas Sözleşme Tadil Taslağı ekte yer almaktadır.




Karar Tarihi 29.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 25.06.2013 15:00
Adresi Etiler Mah. Bade Sok. No: 9 Beşiktaş, İstanbul
Gündem G Ü N D E M

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. 01.01.2012-31.12.2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4. 01.01.2012-31.12.2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onanması ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
5. Bağımsız Dış Denetçi Kuruluşu Raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücretlendirme Politikası?nın belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili Yönetmeliği uyarınca Denetim Komitesi?nin önerisi üzerine Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onayı ile aynı firmanın Topluluk Denetçisi olarak kabul edilmesi ve seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetçi Firması ile yapılan 2 yıllık sözleşmenin onanması hakkında karar alınması,
10. Yönetim Kurulu?nun Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin kuralları içeren ?Genel Kurul İç Yönergesi?nin onaylanması,
11. Esas Sözleşmemizin 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 ıncı ve 3 üncü Geçici Maddelerine ilişkin tadillerin onaylanarak karar alınması,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi,
13. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
14. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ?Şirket Bilgilendirme Politikası? hakkında bilgi verilmesi,
15. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2012 ve takip eden yıllara ilişkin ?Kar Dağıtım Politikaları? hakkındaurul?da oylamaya sunulup karartik Kuralları? hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
18. Kapanış ve dilekler,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST

-Foreks Haber Merkezi-