Ana Sayfa***ISBIR***İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***ISBIR***İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

28 Mayıs 2013 - 18:04 borsagundem.com

***ISBIR***İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Atatürk Bulvarı No.169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya-ANKARA
Telefon 312 - 4181043
Faks 312 - 4253537
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4181043
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4253537
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 01.04.2012-31.03.2013 Faaliyet Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
28.05.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 01.04.2012-31.03.2013 faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısının, ekteki gündemi görüşmek üzere 28.06.2013 tarihinde saat 14.00 'de Karanfil Sokak No.59 Bakanlıklar-ANKARA adresindeki ŞEKER-İŞ SENDİKASI toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.



Karar Tarihi 28.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2012
Tarihi ve Saati 28.06.2013 01:00
Adresi Karanfil Sokak No.59 Bakanlıklar-ANKARA (Şeker-İş Sendikası) unun görüşülmesi ve karara bağylanması,
9) Sermaye Piyası maddelerinin değiştirilmesine 6, 8/1, 12/1, 13, 15, 22, 24 ve Geçici 1 numaralı maddelerinin iptaline ?Holding?in Kendi Pay Senetlerini İktisabı Ve Rehin Olarak Kabul Etmesi? ile ?Kar Payı Avansı? başlıklı maddelerin şirket esas sözleşmesine ilave edilmesine karar verilmesi,
10) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin ?Genel Kurul İç Yönergesi?nin onaylanması,
11) Faaliyet Dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,
12) Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=286218


BIST

-Foreks Haber Merkezi-