Ana Sayfa***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul Kararları Tescili ) ----

***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul Kararları Tescili )

24 Mayıs 2013 - 13:51 borsagundem.com

***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Genel Kurul Kararları Tescili )


Adres Şehit Fethi Bey Cad. No: 120 Alsancak/İZMİR
Telefon 232 - 6160600
Faks 232 - 6160206
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4822200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4841789
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 yılı Genel Kurul Tescili


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 08.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili 20.05.2013 tarihinde yapılmıştır.

Şirketimizin 08 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirket Esas Sözleşmesinin ?Şirketin Ünvanı? başlıklı 2., ?Şirketin Maksat Ve Mevzuu? başlıklı 3., ?Şirketin Merkez Ve Şubeleri? başlıklı 4., ?Süre? başlıklı 5., ?Kayıtlı Sermaye? başlıklı 6., ?Tahvil Ve Finansman Bonosu İhracı? başlıklı 9., ?Şirketi Temsil Ve İdare? başlıklı 10., ?Yönetim Kurulu? başlıklı 11. ?Yönetim Kurulu Toplantıları? başlıklı 12., ?Denetçiler? başlıklı 13., ?Senelik Hesaplar? başlıklı 15., ?Karın Dağıtılması? başlıklı 16., ?Umumi Ve Fevkalade Yedek Akçeler? başlıklı 17., ?İlanlar? başlıklı 18., ?Esas Mukavelenin Değiştirilmesi? başlıklı 19., ?Fesih Ve Tasfiye? başlıklı 20., ?Kanuni Hükümler? başlıklı 23. Maddelerinin tadilleri ve esas sözleşmeden ?Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Ve Sermaye Piyasası Kurulu?na Verilecek Belgeler? başlıklı 21. ve ?Mukavelenin Basılmış Suretleri? başlıklı 22. Maddelerinin ve ?Geçici Madde?nin çıkarılması, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu?nun 07/05/2013 tarih, 29833736-110.04.01-1473-4851 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nden alınan 07/05/2013 tarih, 67300147-431-02-1884-572034-5118-3687 sayılı ön izin ekindeki şekline uygun olarak tadiline, karar verildi.

2. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tespit edildi. İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Mehmet AKTAŞ, Hakkı Hikmet ALTAN, Levent Rıza DAĞHAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Mehmet KAHYA ve Mehmet ÖĞÜTÇÜ, 1 yıl süreyle, 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul?a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu?nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.

4. Şirketin 2012 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket?in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı?nın binde 1?ine kadar olmasına karar verildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında, 37 no?lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ve Şirket?in internet sitesinde yer alan 2012 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi.

6. Türk Ticaret Kanunu?nun 419?uncu maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge onaylandı.

7. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2012 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.

8. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış olan Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin ?Kar Dağıtım Politikası, onaylandı.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.



Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 08.05.2013 14:00
Tescil Tarihi 20.05.2013




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2017



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=285189


BIST

-Foreks Haber Merkezi-