***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Hadımköy Mah.Mustafa İnan. Cad. No.41 Arnavutköy/İstanbul
Telefon 212 - 7714606
Faks 212 - 7714626
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 7714606
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 7714626
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı gündemi
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemini içeren ilan metni ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.
Karar Tarihi 17.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 11.06.2013 10:00
Adresi The Grand Tarabya Hotel Haydar Aliyev Cad.No.154 Tarabya/İstanbul
Gündem 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:
1.Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3.Yönetim kurulunca hazırlanan 2012 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4.2012 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporlarının okunması,
5.2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6.Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
7.Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8.Yönetim Kurulu?nun 2012 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması ve müzakeresi,
9.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10.Yönetim Kurulu?nun teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar verilmesi,
11.Sermaye Piyasası Kurulu 15/05/2013 tarih ve 5177 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 16/05/2013 tarih ve 3911 sayılı izin yazısına uygun olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirket Esas Sözleşmesi?nin, 3, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31. 33, 35 ve 37. Maddelerinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşmeye 40. maddenin ilave edilmesi hususlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
12.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
13.Türk Ticaret Kanunu 419. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç yönergenin müzakeresi ve onaylanması,
14.Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri IV, 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan Şirketin ?Kar Dağıtım Politikasının? görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
15.Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16.Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapıp yapmadığı ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapıp yapmadığı veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18.Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri IV, 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu?na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ?İlişkili Taraflarla? yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19.Yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20.Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
BIST
-Foreks Haber Merkezi-