***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Merkez - Hıdırağa Mah. Tabakhaneler Mevkii Edirne, Şube - İstanbul Asfaltı Üzeri No:3 K: 2 Zeytinburnu
Telefon 212 - 5471604
Faks 212 - 5821211
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 5471604
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5821211
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında




Karar Tarihi 15.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 14.06.2013 11:00
Adresi Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu
Gündem GÜNDEM :
1- Divan heyetinin seçimi,
2- Divan heyetine yetki verilmesi,
3- 2012 yılına ait faaliyet ve murakıp raporlarının okunması ve karar alınması,
4- 2012 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve karar alınması,
5- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,müzakeresi ve karar alınması,
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıp?ın ayrı ayrı ibraları,
7- 15.03.2013 tarih ve 2013/05 nolu karar gereği,DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınması,
8- 2012 dönemi ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması,
9- Şirketin Kar Dağıtım politikasının onaylanması hakkında karar alınması,
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
11- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12- Murakıp seçimi ve görev süresinin tespiti,
13- Yönetim Kurulu üyeleri ve Murakıp?ın ücret, huzur haklarının tespiti,
14- Sermaye Piyasası Kurulu,Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarıncasunulması,
15- Sermaye Piyasa verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
16- Yıl içinde yapılan bağışların okunması, kabulü veya reddine dair karar alınması,
17- Şirket Yönetim Kurulunca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Hazırlanan İç Yönergenin Kabulü İle Tescil Ve İlanı,
18- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.?nın 395 ve 396? ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için yetki verilmesi,
19- Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 10.05.2013 tarihli ve 5027 sayılı yazıları ve T.C. Gümrük Bakanlığının 10.05.2013 tarih ve 3801 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin verildiği, Ana sözleşmenin 2-3-4-6-7-9-11-12-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28-32-35 maddelerinin tadili hakkında hazırlanan tadil tasarı metninin görüşülmesi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
20- Temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet p://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=282280


BIST

-Foreks Haber Merkezi-