***SELGD***SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***SELGD***SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRETHAN K:7/701 PASAPORT/İZMİR
Telefon 232 - 4454400
Faks 232 - 4467161
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4454400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4467161
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI




Karar Tarihi 15.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 10.06.2013 14:15
Adresi KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRET HAN K:7/701 PASAPORT/İZMİR
Gündem

KARAR TARİHİ : 15 Mayıs 2013
KARAR NO : 2013 / 64


SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARIDIR
Şirketimiz yönetim kurulu toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır.
Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10 Haziran 2013 Pazartesi günü saat 14.15 te gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 Alsancak (35210) İZMİR adresindeki Swissotel Büyük Efes İzmir - Bayraklı Salonunda yapılmasına, Ayrıca,(A) grubu ortaklarımız Ana Sözleşmemiz gereğince gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, aynı adreste, aynı gün saat 14.00? te toplanmasına, ve bu maksatla pay sahiplerine çağrı yapılmasına,

Oy birliği ile karar alınmıştır.

(A)GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
3. Yeni Yönetim Kurulunun oluşturmak üzere Genel Kurul?a teklif edilecek Yönetim Kurulu adaylarının seçimi,
4. Dilekler ve kapanış.

(B) GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı?na Genel Kurul Tutanaklarını, Genel Kurul?a katılan pay sahipleri adına imzalamaya yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4. Şirketin 2012 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ayrı-ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu?nun hazırladığı `?Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge?nin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması,
7. Şirketin 3?üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi,
8. 2012 yılı Kar?ı hakkında karar alınması,
9. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında Tebliğler gereği, 01.01.2013-31.12.2013 süresi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması ile sözleşme yapılması konusundaki 22 Nisan 2013 tarih ve 2013/58 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
11. Yeni Türk Ticaret Kanunu? nun (TTK) 376? ncı maddesi kapsamında şirketimizin sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığından kaybın iyileştirilmesi hususunda hazırlanan raporun görüşülmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev' i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
13. Dilekler ve kapanış.




Eliya ALHARAL(Israel oğlu) Vittorio Franco Suzi ALHARAL
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST
-Foreks Haber Merkezi-