Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

14 Mayıs 2013 - 14:58 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Bursa-İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad.
Telefon 224 - 3242424
Faks 224 - 3242475
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 3242424
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 3242475
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 14.05.2013 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının, 12.06.2013 Çarşamba günü saat 14.00'de İzmirYolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresindeki Şirket merkezinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır.



Karar Tarihi 14.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 12.06.2013 14:00
Adresi İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresinde Şirket merkezi
Gündem GÜNDEM

Madde 1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın teşkili,
Madde 2 Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
Madde 3 Türk Ticaret Kanunu?nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Antje STEINER`in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Peter THIMME`nin Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının ortakların onayına sunulması,
Madde 4 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması ve görüşülmesi,
Madde 5 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü?nün okunması ve görüşülmesi,
Madde 6 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
Madde 7 Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri,
Madde 8 Şirket Denetçisinin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri,
Madde 9 Geneleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

BIST