***KNFRT***KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***KNFRT***KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Libadiye Cad. Çamlibel Sok. No:10 Bulgurlu-Üsküdar-İstanbul
Telefon 216 - 5456868
Faks 216 - 3408208
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5456868
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3408208
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2012 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mayıs 2013 Cuma günü saat 13:30'da, Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.
Karar Tarihi 02.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 31.05.2013 13:30
Adresi Libadiye Cad. Çamlıbel Sok. No:10 Bulgurlu-Üsküdar/İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Divan Başkanlığı?nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu?nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti?nin okunması,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Denetçinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket?in ?Kar Dağıtım Politikası? hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu?nun 2012 yılı kârının dağıtımına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücretlendirme Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacıyla Şirket esas sözleşmesinin ?Denetçiler ve Görevleri? başlıklı 9. Maddesi ile ?Genel Kurul? başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesine ve Şirket esas sözleşmesine ?Bağışlar? başlıklı yeni 19. Maddenin eklenmesine ilişkin ekli tadil tasarısının kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
13. Yönetim Kurulu?nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ?Genel Kurul İç Yönergesi? teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, ?Bilgilendirme Politikası? hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu?nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul?a bilgi sunulması,
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi vermesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
19. Dilek ve görüşler.?
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
BIST
-Foreks Haber Merkezi-