***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : DOSB 1. Kısım Tuna caddesi No:1 41455 Dilovası / Kocaeli
Telefon ve Faks No. : 0 262 754 7470 - 0 262 654 19 24
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 262 754 7470 - 0 262 654 19 24
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


AÇIKLAMA:


Şirketimiz 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının -24.04.2013 tarih ve 484 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile- 15.05.2013 günü saat 14.30'da DOSB 1. Kısım Tuna Cad. No.1 İdari Bina 4. Kat 41455 Dilovası / Kocaeli adresinde bulunan şirket merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Ekte duyuru metni ve vekaletname örneği bulunmaktadır.

Saygılarımızla,



MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ


1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının ve bağımsız denetçi raporunun özetinin okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 mali yılındaki faaliyetlerine ilişkin olarak ibraları,
6. Denetçilerin ve bağımsız denetçinin 2012 mali yılına ilişkin olarak ibraları,
7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunarak görüşülmeye açılması, karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Ortakların Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
11. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
12. Esas sözleşmenin 4, 18, 19, 22, 23, 27, 30, 33, 36 ve 43. Maddelerine yapılması önerilen değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması,
13. Bağımsız denetçinin seçimi,
14. Yönetim Kurulu'nca "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" gereğince ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Şirketimiz genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin genel kurul onayına sunulması,
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi
16. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi.
17. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
18. 2013 yılında yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,
19. Dilekler ve temenniler.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=275884


BIST

-Foreks Haber Merkezi-