***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Merkez : Hıdırağa Mahallesi Tabakhaneler Mevkii Edirne İstanbul asfaltı üzeri No 3 Çorlu Tekirdağ Şube Kazlıçeşme mahallesi beşkardeşler 4. Sokak No 12 Zeytinburnu İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0212 547 16 04 _ 0212 582 12 11
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 547 16 04 _ 0212 582 12 11
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : ANA SÖZLEŞME TADİLİ İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

YÖNETİM KURULU KARARI


Karar Tarihi : 16/04/2013
Karar sayısı : 2013 / 06
Konu : Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 2- Şirketin adı , Madde 3- Maksat ve mevzu - f) Ticaret , Madde 3- Konu ve amacın tahakkuku için , Madde 4- Merkez ve Şubeler , Madde 6- Sermaye ve Hisse Senetleri , Madde 7- Kurucu Senedi , Madde 9- Birleşme , Madde 11- Yönetim Kurulu , Madde 12- Yönetim Kurulu Süresi , Madde 13- Yönetim Kurulu ve Toplantı ve Karar Nisabı , Madde 15- Ücretler , Madde 16 , Madde 17- Şirketi İlzam , Madde 18- Murakıplar , 19- Murakıpların Görevleri , Madde 20- Genel Kurul , Madde 21- Toplantı Yeri , Madde 22- Genel Kurul Başkanlık Divanı , Madde 23- Toplantıda Komiser Bulunması , Madde 24- Toplantı Nisabı , Madde 27- İlanlar , Madde 28- Oyların Kullanma Şekli , Madde 32- Karın Dağıtımı , Madde 34- Yedek Akçe , Madde 35- Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme başlıklı maddelerinin değiştirilmesi

Toplantıya katılanlar : Ümit ZAİM, Zerrin ZAİM ,Asuman ZAİM ,Cavidan TEPE

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket ana sözleşmemizin Yeni Türk Ticaret Kanunu' na uyum maksadıyla tadil edilmesine,

2-Bununla ilgili eski ve yeni şekliyle tadil mukavelesi hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alındıktan sonra T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına,


Oy birliği ile karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=274506


BIST

-Foreks Haber Merkezi-